(Arrahmah.com) – Kekayaan rahasia dan transaksi para pemimpin dunia, politisi dan miliarder telah terungkap dalam salah satu kebocoran dokumen keuangan terbesar.
Sekitar 35 pemimpin saat ini dan mantan pemimpin, dan lebih dari 300 pejabat publik ditampilkan dalam file dari perusahaan offshore, yang dijuluki Pandora Papers.
BacaJuga
Mereka mengungkapkan Raja Yordania diam-diam mengumpulkan £ 70 juta dari properti di Inggris dan AS.
Mereka juga menunjukkan bagaimana mantan PM Inggris Tony Blair dan istrinya menghemat £312.000 dalam bea materai ketika mereka membeli kantor di London.
Pasangan itu membeli sebuah perusahaan offshore yang memiliki gedung itu.
Kebocoran itu juga menghubungkan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan aset rahasia di Monako.
Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian kebocoran selama tujuh tahun terakhir, mengikuti FinCen Files, Paradise Papers, Panama Papers, dan LuxLeaks.
Panorama BBC dalam penyelidikan bersama dengan Guardian dan mitra media lainnya telah memiliki akses ke hampir 12 juta dokumen dan file dari 14 perusahaan jasa keuangan di negara-negara termasuk British Virgin Islands, Panama, Belize, Siprus, Uni Emirat Arab, Singapura dan Swiss.
Beberapa tokoh menghadapi tuduhan korupsi, pencucian uang dan penghindaran pajak global.
Tetapi salah satu pengungkapan terbesar adalah bagaimana orang-orang terkemuka dan kaya secara hukum mendirikan perusahaan untuk diam-diam membeli properti di Inggris.
Dokumen tersebut mengungkapkan pemilik beberapa dari 95.000 perusahaan offshore di balik pembelian tersebut.
Ini menyoroti kegagalan pemerintah Inggris untuk memperkenalkan daftar pemilik properti offshore meskipun berulang kali berjanji untuk melakukannya, di tengah kekhawatiran beberapa pembeli properti dapat menyembunyikan kegiatan pencucian uang.
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan keluarganya, yang dituduh menjarah negara mereka sendiri, adalah salah satu contohnya.
Penyelidikan menemukan keluarga Aliyev dan rekan dekat mereka diam-diam terlibat dalam kesepakatan properti di Inggris senilai lebih dari £400 juta.
Properti Inggris yang dimiliki oleh para pemimpin asing
Pengungkapan itu terbukti memalukan bagi pemerintah Inggris, karena keluarga Aliyev tampaknya telah menghasilkan keuntungan £31 juta setelah menjual salah satu properti mereka di London ke Crown Estate – kerajaan properti Ratu yang dikelola oleh The Treasury dan mengumpulkan uang untuk negara.
Banyak transaksi dalam dokumen tidak melibatkan kesalahan hukum.
Tetapi Fergus Shiel, dari ICIJ, mengatakan: “Tidak pernah ada apa pun dalam skala ini dan itu menunjukkan kenyataan dari apa yang dapat ditawarkan perusahaan offshore untuk membantu orang menyembunyikan uang tunai yang cerdik atau menghindari pajak.”
Dia menambahkan: “Mereka menggunakan rekening offshore tersebut, perwalian offshore tersebut, untuk membeli ratusan juta dolar properti di negara lain, dan untuk memperkaya keluarga mereka sendiri, dengan mengorbankan warga negara mereka.”
ICIJ percaya penyelidikan itu “membuka kotak pada banyak hal” – maka dinamakan Pandora Papers.
Mansion Malibu Raja Yordania
Dokumen keuangan yang bocor menunjukkan bagaimana Raja Yordania diam-diam mengumpulkan kerajaan properti di Inggris dan AS senilai lebih dari £70 juta (lebih dari $100 juta).
Mereka mengidentifikasi jaringan perusahaan Offsore di British Virgin Islands dan surga pajak lainnya yang digunakan oleh Abdullah II bin Al-Hussein untuk membeli 15 rumah sejak ia mengambil alih kekuasaan pada 1999.
Mereka termasuk £50m pada tiga properti pemandangan laut yang berdekatan di Malibu, California, dan properti di London dan Ascot di Inggris.
Kerajaan propertinya telah dibangun saat Raja Abdullah dituduh memimpin rezim otoriter, dengan protes yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di tengah langkah-langkah penghematan dan kenaikan pajak.
Pengacara Raja Abdullah mengatakan semua properti dibeli dengan kekayaan pribadi, yang juga dia gunakan untuk mendanai proyek bagi warga Yordania.
Mereka mengatakan itu adalah praktik umum bagi individu berprofil tinggi untuk membeli properti melalui perusahaan offshore untuk alasan privasi dan keamanan.
Di antara pengungkapan lain di Pandora Papers:
- Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan enam anggota keluarganya diam-diam memiliki jaringan perusahaan offshore. Mereka telah dikaitkan dengan 11 perusahaan, salah satunya dinilai memiliki aset senilai $30 juta.
- Anggota lingkaran dalam Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, termasuk menteri kabinet dan keluarga mereka, diam-diam memiliki perusahaan dan perwalian yang memegang jutaan dolar.
- Firma hukum yang didirikan oleh Presiden Nicos Anastasiades dari Siprus tampaknya telah menyediakan pemilik palsu untuk menyamarkan pemilik sebenarnya dari serangkaian perusahaan offshore mantan politisi Rusia yang dituduh melakukan penggelapan. Namun, firma hukum membantahnya.
- Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengalihkan sahamnya di sebuah perusahaan offshore rahasia tepat sebelum ia memenangkan pemilihan 2019.
- Presiden Ekuador Guillermo Lasso, mantan bankir, menggantikan yayasan Panama yang melakukan pembayaran bulanan kepada anggota keluarga dekatnya dengan perwalian yang berbasis di South Dakota di AS.
Tidak ada bea materai pada pembelian kantor Blair
Tidak ada file di Pandora Papers yang menunjukkan bahwa Tony dan Cherie Blair menyembunyikan kekayaan mereka.
Tetapi dokumen menunjukkan mengapa bea materai tidak dibayarkan ketika pasangan itu membeli properti senilai £6,45 juta.
Mantan perdana menteri Partai Buruh dan istri pengacaranya Cherie mengakuisisi gedung di Marylebone, London pusat, pada Juli 2017 dengan membeli perusahaan offshore yang memilikinya.
Adalah sah untuk memperoleh properti di Inggris dengan cara ini dan bea materai tidak harus dibayar – tetapi Blair sebelumnya kritis terhadap celah pajak.
Townhouse di Marylebone, London tengah, sekarang menjadi rumah bagi konsultan hukum Nyonya Blair, yang memberi nasihat kepada pemerintah di seluruh dunia, serta yayasannya untuk wanita.
Nyonya Blair mengatakan para penjual bersikeras mereka membeli rumah itu melalui perusahaan offshore.
Dia mengatakan mereka telah membawa properti itu kembali di bawah aturan Inggris dan akan bertanggung jawab untuk membayar pajak capital gain jika mereka menjualnya di masa depan.
Pemilik utama properti itu adalah keluarga dengan koneksi politik di Bahrain – tetapi kedua pihak mengatakan mereka awalnya tidak tahu dengan siapa mereka berurusan.
Anak laki-laki yang memiliki properti London senilai £33 juta
Dokumen lain menunjukkan bagaimana keluarga Aliyev yang berkuasa di Azerbaijan diam-diam mengakuisisi properti Inggris menggunakan perusahaan offshore.
File-file tersebut menunjukkan bagaimana keluarga itu – yang telah lama dituduh korupsi di negara Eropa – membeli 17 properti, termasuk blok kantor senilai 33 juta poundsterling di London untuk putra presiden berusia 11 tahun Heydar Aliyev.
Bangunan di Mayfair dibeli oleh perusahaan depan yang dimiliki oleh teman keluarga Presiden Ilham Aliyev pada tahun 2009.
Itu dipindahkan satu bulan kemudian ke Hedyar.
Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana blok kantor lain yang dimiliki oleh keluarga di dekatnya dijual ke Crown Estate seharga £66 juta pada tahun 2018.
The Crown Estate mengatakan telah melakukan pemeriksaan yang disyaratkan dalam undang-undang pada saat pembelian tetapi sekarang sedang menyelidiki masalah tersebut.
Pemerintah Inggris mengatakan sedang menindak pencucian uang dengan undang-undang dan penegakan yang lebih ketat, dan akan memperkenalkan daftar perusahaan offshore yang memiliki properti Inggris ketika waktu parlemen memungkinkan. (haninmazaya/arrahmah.com)
